“MASAK verileri üzerinden hazırlanan KOM raporunda dikkat çeken ayrıntılar: 49 milyon TL’lik kripto hareketi, Kıbrıs’taki otellere transferler ve 560 milyon TL’lik şirket hesapları incelemede”

Tahir Sarıkaya’nın Hesaplarında 236 Milyon TL’yi Aşan Para Trafiği

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “şantaj” suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın mali hesaplarına ilişkin incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. KOM tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan raporda, Sarıkaya’nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında toplam 236 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarına ilişkin hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda dikkat çeken bulgular yer aldı. Sarıkaya’nın 4 Ağustos’ta “şantaj” suçundan tutuklandığı daha önce açıklanmıştı.

9 yılda 236 milyon TL’yi aşan hesap hareketi

DHA’nın aktardığı rapora göre Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra, 2017-2026 döneminde hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti.

Böylece incelemeye konu olan toplam hesap hareketi 236 milyon 103 bin TL’yi aştı.

KOM analizinde, para girişlerinin yaklaşık 69,6 milyon TL’lik, çıkışların ise yaklaşık 106,5 milyon TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Kripto hesaplarında yaklaşık 49 milyon TL’lik hareket

Mali incelemede kripto para işlemleri de mercek altına alındı.

Rapora göre Sarıkaya’nın hesabına kripto para platformu üzerinden 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL aktarılırken, Sarıkaya’nın banka hesaplarından aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildi.

Böylece kripto platformuyla bağlantılı toplam işlem hacminin yaklaşık 48,9 milyon TL olduğu belirtildi.

Kıbrıs’taki otellere yapılan transferler de inceleniyor

Raporda Kuzey Kıbrıs’taki otel işletmeleriyle bağlantılı para hareketlerine de yer verildi.

Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği; başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL geldiği ve aynı şirkete daha sonra toplam 500 bin TL gönderildiği aktarıldı.

Dosyadaki değerlendirmelerde söz konusu otel bağlantılı hareketlerin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu bildirildi. Bu aşamada söz konusu işlemlerin kumar harcaması olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

“Borç” açıklamalı transferler mercek altında

KOM raporunda banka hareketlerinin bir bölümünde “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” gibi açıklamaların kullanıldığı belirtildi.

İncelemeyi yapan birimler, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün sıradan kişisel borç ilişkileriyle açıklanıp açıklanamayacağının araştırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Eşinin ortak olduğu şirketlerde 560 milyon TL’lik hareket

Raporda Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları da incelendi.

DHA’nın aktardığı verilere göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL giriş ve 221 milyon 503 bin 879 TL çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 TL hareket bulundu.

KOM, şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesinde bulunarak ayrıca uzman bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini belirtti.

KOM’dan “mali profille uyumsuz” değerlendirmesi

Raporun sonuç bölümünde, yüksek tutarlı para hareketlerinin önemli bölümündeki işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ile ücretli gazetecilik faaliyetinden elde edilebilecek gelir düzeyiyle uyumlu görünmediği yönünde değerlendirme yapıldı.

Ancak raporda önemli bir ayrıntıya da dikkat çekildi: Çalışmanın MASAK’tan elde edilen ham bankacılık verileri üzerinden yapılan bir analiz olduğu, kesin sonuca ulaşılması için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin gerekebileceği belirtildi.